AML (Anti-Money Laundering)
AML (Anti-Money Laundering) regroupe les règles de lutte anti-blanchiment imposées aux PSAN. Implique KYC, surveillance des transactions, déclarations TRACFIN. Coût important pour les plateformes.
La definition detaillee de ce terme est en cours de redaction.
Termes lies
- KYC (Know Your Customer)Le KYC est l'obligation pour les plateformes d'identifier leurs utilisateurs. Imposée par les régulateurs (LCB-FT). Source majeure de fuite de données et de réutilisation d'adresses. Évitable via DCA non-KYC, P2P (RoboSats, Peach, Hodl Hodl).
- LCB-FTLCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) est le cadre réglementaire français correspondant à AML. Encadré par TRACFIN. Sujet politique majeur autour de Bitcoin.
- PSANPSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) est le statut français des plateformes crypto. Règlementé par l'AMF. Remplacé progressivement par les statuts MiCA.
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Glossaire inspire du dictionnaire de Loic Morel sur Pandul.fr.